MLRO (Money Laundering Reporting Officer)

ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD. Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, С4.5 2025-11-19 10:25:52
Откликнуться на astana.hh.kz

Описание

Обязанности:

  • При необходимости обновление AML-политик и процедур, контроль их соблюдения.

  • Проведение оценки рисков AML.

  • Мониторинг транзакций и, при необходимости, уведомление AFSA.

  • Отслеживание изменений законодательства и практик в области AML/CFT.

Требования:

  • Наличие не более двух других рабочих мест (с учётом лимита AFSA — максимум три позиции).

  • Опыт работы в AML/CFT от 2 лет.

  • Наличие сертификата AML/FT.

  • Знание законодательства МФЦА.

  • Свободное владение английским языком.

Условия:

  • Индивидуальный график работы (частичная занятость).

  • Возможность удалённого формата (по договорённости).

  • Полная поддержка для налаживания рабочих процессов.

  • Небольшая нагрузка: предполагается до 10 транзакций в год.

  • Оплата — обсуждается индивидуально.

Откликнуться на astana.hh.kz

Похожие вакансии

  • Офицер по ПОД/ФТ (MLRO)

    ЧК OD Consulting Ltd. Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/21 11 дней назад
    ... . Будет большим преимуществом: Опыт работы MLRO в компании, зарегистрированной в МФЦА; ...
    astana.hh.kz

  • Специалист ПОД/ФТ (MLRO) в брокер МФЦА

    ЧК ABYLAI GLOBAL SOLUTIONS LTD. Казахстан, Астана, Есильский район, улица Акмешит, 1блок1 14 дней назад
    ... Будет большим преимуществом:- опыт работы MLRO CO в компании зарегистрированной на ...
    astana.hh.kz

  • Chief Accountant

    Astana International Financial Centre Authority Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/18 13 дней назад
    ... legislative requirements. Accounting & Financial Reporting Supervise daily accounting operations, including ... financial, tax, and statistical reporting in line with IFRS and ... Diploma in International Financial Reporting (DipIFR ACCA) is preferred. Skills ...
    astana.hh.kz

  • Corporate Secretary

    Astana International Financial Centre Authority Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/18 3 дня назад
    ... providing information, preparing agendas, and reporting on meetings. Drafts the Board’s ...
    astana.hh.kz

  • Senior Manager (Senior Industry Analyst)

    Astana International Financial Centre Authority Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/18 8 дней назад
    ... . Key Responsibilities Industry Analysis and Reporting Conduct research and analysis on ...
    astana.hh.kz

  • Руководитель Службы внутреннего аудита

    от 1100000 до 1100000 KZT
    Фонд Развития Промышленности, АО Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55А 13 дней назад
    ... ), DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), CFA (Chartered Financial Analyst), CIPA ( ...
    astana.hh.kz

  • Audit Senior / Старший аудитор

    Crowe Audit KZ Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, 55/22 18 дней назад
    ... in conducting, planning, performing and reporting on audit- Experience in conducting ...
    astana.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
  • Размещено: 2025-11-19 10:25:52
  • Город Казахстан, Астана, проспект Мангилик Ел, С4.5
  • Зарплата:
  • Компания: ЧК WHITE HILL CAPITAL LTD.