Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 2025-07-27 08:59:13

Описание

Professional requirements:

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.

Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.

Похожие вакансии

  • Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

    Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC Казахстан, Алматы 10 дней назад
    ... local legislation and regulations in AML CFT;Providing financial monitoring of ... conducting inspections of compliance with AML CFT requirements;·Experience in preparing and conducting AML CFT training for staff;·Development ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 1000000 KZT
    Торговый Дом Казахстан Электро Казахстан, Алматы 20 дней назад
    ... деятельностью компании.Разработка стратегий снижения финансовых рисков.Мониторинг рыночной конъюнктуры и оценка влияния внешних факторов на финансовое состояние компании.5. Взаимодействие с ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    от 700000 KZT
    Автодом-М Казахстан, Алматы, улица Сатпаева, 29/6 6 дней назад
    ... компаний Orbis Kazakhstan срочно требуется Финансовый менеджер. Обязанности: Осуществлять контроль над вверенными ему финансовыми ресурсами Компании. Осуществлять контроль над деятельностью финансового отдела и бухгалтерии. Обеспечивать разработку ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор (CFO)

    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68 6 дней назад
    ... департаментами: Совместная работа с департаментом предоставления для расчета и контроля точки безубыточности. Поддержка других отделов в вопросах финансового анализа и ... финансового директора или ведущего финансового менеджера не менее 5 лет. Глубокие ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    от 500000 до 700000 KZT
    QUBIQ GROUP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 68 3 дня назад
    ... внутренние процессы и сейчас ищем финансового менеджера, который возьмёт на себя ключевые ... : — Опыт работы в должности финансового менеджера или заместителя финдиректора от 3– ... готовы развиваться в роли финансового менеджера, взять на себя зону влияния ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик

    от 600000 до 800000 KZT
    Balbobek Group Казахстан, Алматы, улица Абдуллы Розыбакиева, 289 10 дней назад
    ... кандидатам из BIG4), планово-экономическом финансовом блоке торговых и производственных предприятий в качестве финансового менеджера финансового контролера. Понимание специфики работы торговых ...
    almaty.hh.kz
  • International financial advisor / Независимый финансовый консультант

    от 6000 до 14000 USD
    Anderida Financial Group Казахстан, Алматы 23 часа назад
    ... КАРЬЕРА НОВОГО УРОВНЯ Независимый финансовый консультант в международной среде — это ... к специалистам по международным финансовым продуктам для совместного обслуживания ваших ... от экспертов из ведущих финансовых центров мира. Интеграция в международное ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель директора Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 день назад
    ... взаимодействие с банками по результатам мониторинга. Мы ищем сотрудника с опытом в сфере защиты прав потребителей, анализа финансовых продуктов, поведенческих исследований, а также ...
    almaty.hh.kz
  • Главный/ведущий специалист Департамента поведенческого надзора

    РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Казахстан, Алматы день назад
    ... с расширением штата и реорганизацией Департамента мы ищем специалистов в рамках 4 направлений: Направление 1: рассмотрение обращений потребителей финансовых услуг Направление 2: противодействие финансовому мошенничеству Направление 3: методология системы ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер, Департамент юридической поддержки

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 15 дней назад
    ... ADCB; ·По согласованию с Директором Департамента ведение с уполномоченным органом по финансовому регулированию работы по вопросам банковской ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор (CFO)

    Phoenix Enterprises Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... анализировать и контролировать выполнение финансово-экономических показателей деятельности; осуществлять экспертизу и согласование бизнес-планов инвестиционных проектов и обеспечивать контроль над мониторингом постмониторингом бизнес-планов инвестиционных ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    до 800000 KZT
    AB Capital Qazaqstan Казахстан, Алматы, улица Жарокова, 366 4 дня назад
    ... Разработка и внедрение финансовых моделей для оценки проектов;• Подготовка управленческой, налоговой и финансовой отчетности;• Финансовый анализ и оценка эффективности проектов;• ... затратами и финансового анализа;• Владение бухгалтерскими и ERP- ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    Popeyes Kazakhstan (ТОО Centras Brands) Казахстан, Алматы, улица Манаса, 32А 7 дней назад
    ... или менеджмента; Опыт работы по финансовым дисциплинам (финансовый аналитик, финансовый менеджер) не менее 5 лет, желательно ... , Power Query будет преимуществом; Знание финансового моделирования, бюджетирования и умение готовить ...
    almaty.hh.kz
  • Директор финансово - экономического департамента / Финансовый директор

    Товарная биржа ЕТС (Товарная биржа Евразийская Торговая Система, АО) Казахстан, Алматы, проспект Достык, 136 2 дня назад
    ... и акционеров. - Оптимизация и автоматизация финансовых процессов. - Управление финансовыми рисками компании. - Управление финансовыми потоками и капиталом компании. - Взаимодействие ...
    almaty.hh.kz
  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 6 дней назад
    ... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 6 дней назад
    ... Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО Halyk Finance Обязанности: Своевременное отражение в бухгалтерском учете процессов финансово-хозяйственной деятельности Осуществление консолидации финансовой отчетности, Формирование ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности

    HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 15 дней назад
    ... Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО Halyk Finance Обязанности: Своевременное отражение в бухгалтерском учете процессов финансово-хозяйственной деятельности Осуществление консолидации финансовой отчетности, Формирование ...
    almaty.hh.kz
  • AML офицер Департамента Головного Банка

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 4 дня назад
    ... );в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании ... сообщений в Уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном нормативными правовыми ...
    almaty.hh.kz
  • Ведущий специалист AML Департамента

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 15 дней назад
    ... );в) информирование об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;г) принятие решений о признании ... сообщений в Уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном нормативными правовыми ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый Менеджер

    BI Group Казахстан, Алматы день назад
    ... . Анализ исполнения бюджета, управленческой и финансовой отчетности . Проведение еженедельного мониторинга статей БДР и БДДС с ... данных о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности ТОО, актуализация реестров ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    КазИнвест Юнион Казахстан, Алматы день назад
    ... за целевым использованием средств и финансовой дисциплиной. Поддержка и защита финансовых интересов проекта перед акционерами и ... знания в области управленческого и финансового учёта, бюджетирования, cash flow, налогообложения. ...
    almaty.hh.kz
  • Главный бухгалтер

    от 450000 до 450000 KZT
    Казжол БЦ Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 348/4 6 дней назад
    ... ; организация и проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Товарищества по данным ... и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства; участвует в ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по работе с клиентами

    от 350000 до 1200000 KZT
    GastroProdukt Казахстан, Алматы, улица Толе би, 187 6 дней назад
    ... следующих резюме: менеджер по продажам, менеджер по работе с партнёрами, менеджер по развитию, менеджер отдела продаж, продавец-консультант, администратор, менеджер b2b продаж, менеджер b2c продаж, менеджер по работе с клиентами, менеджер по сопровождению ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по продажам систем вентиляции

    от 500000 до 2000000 KZT
    StalFed Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 251/1 6 дней назад
    ... коллега Галия пришла на позицию менеджера по продажам всего три года ... работодатель? Высокий доход: наши лучшие менеджеры зарабатывают впечатляющие суммы Например, Алексей ... ваша прибыль Карьерный рост: от менеджера можно дорасти до наставника или ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик/менеджер

    QALANKZ Казахстан, Алматы, улица Ергожина, 27 3 дня назад
    ... планово-экономическом финансовом блоке торговых и производственных предприятий в качестве финансового менеджера финансового контролера. Понимание специфики работы торговых ... подготовке консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО; знание налогового ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор

    УралМеталлинвест Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... и трубной продукцией ищет финансового директора в свою команду. Обязанности:•⁠ ⁠ ... ⁠Обеспечение соответствия компании налоговому и финансовому законодательству.•⁠ ⁠Снижение финансовых и налоговых рисков компании.•⁠ ⁠Управление ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор (CFO / Head of Finance) в финтех-стартап

    от 500000 до 1000000 KZT
    НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ Казахстан, Алматы 8 дней назад
    ... , мы ищем в свою команду Финансового директора (CFO Head of Finance). ... и прибыльности; Выявление и устранение финансовых «течей» в текущей структуре расходов; ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель Директора Департамента рисков

    BCC INVEST, AO Казахстан, Алматы 6 дней назад
    ... влияния выявленных рисков Формирование и мониторинг системы лимитов и ограничений в целях управления финансовыми рисками Подготовка отчетов и совершенствование системы отчетности по финансовым рискам, мониторинг за их сохранением в пределах ...
    almaty.hh.kz
  • Chief Compliance Officer/Head of Compliance Department

    Исламский Банк ADCB Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 6 дней назад
    ... •Ensuring the work of the Department complies with the applicable legislation ... outgoing documents prepared by the Department and, where relevant, other departments ( ... Head of Compliance and or AML CFT department is preferred. •Knowledge of legislation ...
    almaty.hh.kz
  • Главный менеджер в Управление отчетности по МСФО

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... РК по регулированию и развитию финансового рынка в пределах своей компетенции. Подготовка и согласование заявок на изменение (ЗНИ) для специалистов Департамента банковских технологий с целью автоматизации ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    до 1000000 KZT
    TOLAGAI GLOBAL Казахстан, Алматы, улица Шевченко, 165Б 6 дней назад
    ... ; Ведение переговоров и взаимодействие с финансовыми учреждениями; Анализ финансовых и кредитных рисков, разработка стратегий по их снижению; Мониторинг изменений в банковском, финансовом и валютном законодательстве; Консультирование руководства ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый аналитик

    Small, ТМ (Скиф Трейд, ТОО) Казахстан, Алматы, улица Катаева, 189 6 дней назад
    ... и повышению эффективности использования ресурсов; Мониторинг и применение изменений в законодательстве, регулирующем финансовую деятельность. Требования: Высшее профессиональное образование (финансовое или экономическое); Опыт работы в ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер B2B-продаж в IT HR стартап

    от 400000 до 1000000 KZT
    SoBes Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 78Б 7 дней назад
    ... .Эта вакансия также подходит для: менеджер по продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager, менеджер по работе с корпоративными клиентами, менеджер по продажам IT-продуктов, менеджер по продажам SaaS-сервисов, менеджер по продажам в сфере HR- ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер B2B-продаж в IT HR стартап

    от 400000 до 1000000 KZT
    SoBes Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 78Б 10 дней назад
    ... .Эта вакансия также подходит для: менеджер по продажам B2B, аккаунт-менеджер Account Manager, менеджер по работе с корпоративными клиентами, менеджер по продажам IT-продуктов, менеджер по продажам SaaS-сервисов, менеджер по продажам в сфере HR- ...
    almaty.hh.kz
  • Менеджер по продажам

    от 500000 до 800000 KZT
    ЕВРО МЕТАЛЛ-АЛМАТЫ Казахстан, Алматы, улица Карасай Батыра, 152/1 2 дня назад
    ... Сочи) Реальный карьерный рост до старшего менеджера, руководителя отдела продаж; Современный и ... . Эта вакансия подходит также для менеджер по продажам, продажник, менеджер, менеджер по привлечению, менеджер по развитию бизнеса, B2B продажи, ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый менеджер

    Компания по управлению активами АЛМАЛЫ, ТОО Казахстан, Алматы, улица Тимирязева, 18А 3 дня назад
    ... . Профессиональные знания, умения и навыки• Финансовый анализ: расчёт EBITDA, NPV, IRR, ... , а также усилить контроль за финансовыми рискамиФункционал1. Финансовая аналитика и отчётность (подготовка управленческой ...
    almaty.hh.kz
  • Финансовый директор (CFO)

    INTERNATIONAL ALMATY Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 7к4А 19 дней назад
    ... перерабатываемого сырья приглашает в команду Финансового директора Офис компании находится в ... , 7к, блок 5а Обязанности: Руководство финансово-бухгалтерской функцией компании; Разработка и ...
    almaty.hh.kz
  • Заместитель директора по экономике и финансам

    MetaHR Казахстан, Алматы месяц назад
    ... его результатам; Контроль за использованием финансовых ресурсов, мониторинг выполнения условий займов, реализация инвестиционных ...
    almaty.hh.kz
  • Главный бухгалтер

    от 900000 KZT
    Ютонг Казахстан Лимитед Казахстан, Алматы, улица Иосифа Бродского, 37Г 11 дней назад
    ... и т. д.; 7. Помогать финансовому менеджеру головного офиса в освоении и обобщении местных финансовых систем и стандартов бухгалтерского учета, ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга
  • Размещено: 2025-07-27 08:59:13
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC