имеет высшее экономическое, юридическое, математическое образование, соответствующий уровень квалификации для качественного выполнения должностных обязанностей, навыки работы на компьютере;
имеет стаж (опыт) работы в сфере предоставления или регулирования финансовых услуг не менее 1 (одного) года;
обладает достаточным уровнем знаний методов и инструментов, применяемых при выполнении должностных обязанностей;
обладает знаниями законодательных актов, положений, инструкций и других документов относительно занимаемой должности;
обладает знаниями нормативно-правовых актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.