• опыт работы с АФМ не менее 3 лет обязательно;

• разработка и внедрение внутренних правил ПОД/ФТ для ювелирного бизнеса;

• проведение процедуры идентификации клиентов;

• установление бенефициаров при продаже ювелирных изделий;

• оценка рисков в зависимости от суммы покупки, страны происхождения и др.;

• мониторинг операций на предмет подозрительности при наличных расчетах и покупках на крупные суммы;

• подача сведений в Агентство при выявлении подозрительных операций;

• хранение информации о клиентах и операциях не менее 5 лет;

• инструктаж персонала по вопросам ПОД/ФТ (выявление подозрительных клиентов и операций, оформление обязательной документации, действия при приостановке операций и др.);

• юридическое сопровождение деятельности;

• подготовка, анализ, согласование договоров с контрагентами;
• регистрация, перерегистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц;
• разработка/доработка необходимых внутренних политик и процедур;
• контроль соблюдения финансового и банковского законодательства;

• претензионно-исковая работа (по запросам);

• участие в проверках контролирующих органов, предоставление отчетов;

• консультирование и обеспечение соблюдения законодательства РК.

Требования:

• юридическое образование и стаж не менее 6 лет;

• опыт взаимодействия с проверяющими и контролирующими органами;

• 1С, Кабинет Налогоплательщика, СОНО, ИС ЭСФ, Банк-Клиент, вирт. склад, СНТ;

• четкое понимание отчетов ДДС, ОПиУ; опытный пользователь MS Excel;

• отличные знания НК РК, ТК РК, ГК РК, ГПК РК, МСФО, Таможенного кодекса РК;

• ответственность, исполнительность, внимательность, коммуникабельность.

Условия:

• официальное трудоустройство согласно ТК РК;
• юридическая и экономическая безопасность;
• поддержка от коллег и руководства;
• конкурентоспособная заработная плата;
• график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• возможность профессионального роста и развития.