Мониторинг операций клиентов в режиме online для выявления подозрительных транзакций и предотвращения санкционных нарушений;

Изучение клиентов и их операций при совпадении с перечнями ПОД/ФТ;

Подготовка аналитических материалов и заключений для принятия решений о проведении или отказе в проведении операций;

Вынесение на рассмотрение руководства вопросов об установлении или прекращении деловых отношений с клиентами;

Взаимодействие с подразделениями первой линии защиты по вопросам сопровождения и обслуживания клиентов;

Участие в проверках подозрительных операций совместно с профильными подразделениями, разработка рекомендаций по предотвращению комплаенс-рисков;

Подготовка регулярной отчётности и статистических данных по направлениям ПОД/ФТ;

Анализ эффективности системных контролей при проведении операций, выработка предложений по их оптимизации;

Соблюдение требований антикоррупционной политики и политики управления конфликтом интересов;

Выполнение поручений и задач руководства в рамках функционала.

Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция, информационная безопасность);

Обязателен опыт работы в банковской сфере, в области комплаенс-контроля, финансового мониторинга или риск-менеджмента;

Знание требований законодательства и международных стандартов в области ПОД/ФТ и санкционного регулирования;

Опыт анализа транзакций и поведения клиентов, навыки проведения внутреннего расследования;

Уверенное владение Excel, знание банковских АБС, мониторинговых и аналитических систем;

Ответственность, внимательность, умение грамотно и обоснованно формулировать выводы;

Навыки деловой переписки и взаимодействия с различными уровнями внутренних и внешних структур.

Профессиональную команду и возможности для карьерного роста;

Современные инструменты для анализа и мониторинга операций;

Участие в проектах по улучшению процессов комплаенс-контроля.