Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 2025-04-21 14:01:59
Откликнуться на almaty.hh.kz

Описание

ВАМ ПРЕДСТОИТ:

  • Анализ операций клиентов на риски ОД/ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД/ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов
  • Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков, связанных с международными санкциями и требованиями ПОД/ФТ
  • Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций
  • Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений и соблюдения требований в области ПОД/ФТ
  • Разработка материалов для проведения обучающих семинаров, направленных на повышение уровня знаний сотрудников в области ПОД/ФТ
  • Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
  • Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу РК
  • Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга
  • Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ
  • Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
  • Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы Банка регламентирующие процессы ПОД/ФТ.

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:

  • Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
  • Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет
  • Обширный опыт в подразделениях финансового мониторинга
  • Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
  • Опыт работы операционных подразделениях банков
  • Знание английского языка не ниже уровня intermediate

Навыки/Знание:

  • Знание законодательной базы, Международных стандартов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства РК;
  • Знание валютного законодательства РК
  • Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам
  • Опыт работы в системе Colvir
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Откликнуться на almaty.hh.kz

Похожие вакансии

  • Финансовый аналитик

    Новоджамбулский фосфорный завод Казахстан, Алматы 25 дней назад
    ... по статьям, а также мониторинге исполнения бюджета.6) Осуществляет финансовые исследования и оценку инвестиционных проектов, ... области финансов.Требования: опыт работы финансовым аналитиком; опыт в разработке финансовых моделей и презентаций (формата Биг ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (строительство)

    от 700000 до 800000 KZT
    AGM Trade Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 212/2 24 дня назад
    ... инвестиционной политики, анализ эффективности вложений. Мониторинг финансовых показателей, анализ деятельности компании для ... в крупных холдинговых производственных аудиторских финансовых компаниях не менее 5 лет ...
    almaty.hh.kz

  • Эксперт аудитор/IT аудитор службы внутреннего аудита (СВА)

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 день назад
    ... работы предоставляет Главному эксперту и или Директору Службы на проверку качества. Обеспечивает своевременное закрытие аудиторских рекомендаций посредством проведения соответствующего мониторинга и регистрации в документах Службы. Осуществляет эффективное ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 600000 KZT
    Ресурс Плюс KZ Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17к4Б 2 дня назад
    ... с расширением компании, мы ищем финансового аналитика. Не упустите шанс стать частью ... учета.• Опыт работы на позиции финансового аналитика не менее 3 лет.2. ...
    almaty.hh.kz

  • International financial advisor / Независимый финансовый консультант

    от 6000 до 14000 USD
    Anderida Financial Group Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... бренда. Формирование репутации в качестве эксперта по финансовым стратегиям с международным признанием. ПОДДЕРЖКА ... знаний с аналитическими материалами от экспертов из ведущих финансовых центров мира. Интеграция в международное ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд Казахстан, Алматы, улица Ауэзова, 60 6 часов назад
    ... их использование для прогнозирования будущих финансовых показателей; Анализ финансовых инструментов, оценка их доходности, рисков ... большими объемами данных и анализировать финансовые риски. Условия: 5-дневная рабочая ...
    almaty.hh.kz

  • Директор чаптера Финансы

    Beeline, ТМ Казахстан, Алматы 19 часов назад
    ... Разработка политики управления капиталом. Финансовый мониторинг конкурентов. Экологическая и социальная отчетность. ... : Образование высшее экономическое финансовое Опыт работы в области экономики и финансы, финансовый менеджмент от 7 лет (желателен ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 450000 до 550000 KZT
    ТК Сталь Казахстан, Алматы, микрорайон Алмагуль, 8/1 3 дня назад
    ... инструментов; Мониторинг финансовых показателей и выявление аномалий; Заведение новых кредитных договор; списание кредитов (досрочное, плановое) создание заявок по кредитам, списание комиссии Подготовка отчетов и аналитики по запросу финансового директора ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-контролер

    НПК НБ РК Казахстан, Алматы, микрорайон Коктем-3, 21 13 дней назад
    ... уполномоченных органов; регулярный внутренний мониторинг и анализ комплаенс, коррупционных и операционных рисков; оценка ... образование. Опыт работы в комплаенс-контроле, внутреннем контроле, аудите или регулировании финансовых и платежных услуг от 3 ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт службы внутреннего аудита (СВА)

    Kcell Казахстан, Алматы, улица Алимжанова, 51 день назад
    ... сроков выполнения аудиторских проверок, проводимых Экспертами Службы. Проверяет достоверность и полноту информации ... (пяти) лет; знание международных стандартов финансовой отчетности и Международных стандартов внутреннего ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155 19 дней назад
    ... воплотить в жизнь наши амбиции Финансовый аналитик со знанием Power BI Обязанности: Проведение оценки рентабельности финансовых продуктов; Составление и формирование консолидированной финансовой отчетности; Ведение и сбор отчета ...
    almaty.hh.kz

  • Аналитик-маркетолог

    от 350000 KZT
    Агентство Медиа-Систем Казахстан, Алматы день назад
    ... прототипировать аналитические продукты, используя инструменты мониторинга, аналитики, обработки данных исследований и визуализировать ... др.). Профессиональный рост: Возможность стать экспертом в медиа-аналитике и ESG за 6-12 ...
    almaty.hh.kz

  • Специалист 1 категорий (аналитик), Департамента ситуационного мониторинга

    Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 12 дней назад
    ... видео-сервиса, обслуживания через мессенджеры; Мониторинг стандартов обслуживания; Мониторинг технической учебы; Мониторинг по заявкам ЕПВ. Автоматизация мониторинга процессов: Участвует в автоматизации процессов ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (CFO)

    от 500000 KZT
    SKK KZ Казахстан, Алматы, Алатауский район, микрорайон Дарабоз, 83 24 дня назад
    ... числе вышестоящих, по поводу финансовых вопросов, в том числе – вопросов ... ценных бумаг, распределения финансовых ресурсов, принципы и порядок начисления ... управления финансами; правила хранения финансовых документов и защиты информации; передовой ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 500000 до 600000 KZT
    МФО Деньги говорят Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Рахат, улица Култобе, 4 14 часов назад
    ... Финтех-экосистема, объединяющая технологии, аналитику, диджитал и социальную миссию В наш состав входят: Prodengi.kz — первый финансовый маркетплейс в Казахстане: кредиты, депозиты, ... 2–3+ года в роли финансового аналитика— Опыт расчётов LGD, PD, RR, ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 700000 KZT
    TANSU CONSTRUCTION Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... , КС-3 и т.п.• Мониторинг исполнения обязательств подрядчиков и субподрядчиков.• Участие в анализе коммерческих предложений. 5. Отчетность• Подготовка управленческой и финансовой отчетности для руководства.• Участие в ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы, улица Климента Тимирязева, 28В 7 дней назад
    ... правил и стандартов в области комплаенс. Выявлять и проводить оценку и мониторинг уровня комплаенс-рисков, координация разработки комплекса мер, ...
    almaty.hh.kz

  • Главный эксперт в отдел комплаенс рисков

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 10 дней назад
    ... услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка Анализ и согласование продуктов услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 13 дней назад
    ... политик и процедур по управлению комплаенс-риском. Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка. Выполнение иных ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор в производственную компанию

    от 600000 до 800000 KZT
    KazElectroSnab Казахстан, Алматы 9 дней назад
    ... месяца. Координация деятельности по составлению финансовой отчетности и поддержка внешнего аудита. ... . Способность разрабатывать стратегические подходы к финансовому управлению и принимать обоснованные финансовые решения в сложных ситуациях. Условия: ...
    almaty.hh.kz

  • Комплаенс-офицер

    Bereke Bank Казахстан, Алматы 17 дней назад
    ... вам интересно работать в сфере финансового мониторинга, выявлять риски и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас​​​​​​​Обязанности: Мониторинг финансовых операций, предоставление сведений в ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    NLS Kazakhstan Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 95 18 дней назад
    ... компании. Функциональные обязанности: Управление финансовой службой компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Управление финансовыми рисками компании. Разработка и обновление учетной политики, включая мониторинг изменений в законодательстве ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор (розничная сеть, мультибренд)

    от 1700000 KZT
    ABIS Investments Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/8 3 дня назад
    ... . Разработать систему учета и контроля финансовых операций для всей группы компаний ... финансами. Большой опыт в области аналитики. Рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО из сферы ... в целом Хороший стратег и аналитик – это то, что должно быть ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор

    от 800000 KZT
    Медико-Инновационные Технологии Казахстан, Алматы 19 дней назад
    ... . Осуществлять анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывать меры по сведению ... Составлять перспективные и текущие финансовые планы и бюджетов денежных средств, ... возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принимает меры по ...
    almaty.hh.kz

  • Главный бухгалтер - финансист

    от 1261421 KZT
    Эврика Олеум Казахстан, Алматы, улица Ходжанова, 2/2 6 дней назад
    ... пути, умел грамотно управлять финансовыми потоками, тщательно планировать и контролировать ... ; Нац.Банк; Управлять финансовыми потоками Компании: контролировать расходы и ... и заработной платы; Проводить финансово-экономический анализ договоров по закупкам ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 700000 KZT
    Skill Казахстан, Алматы 18 дней назад
    ... решений для минимизации и устранения финансовых потерь компании Подготовка отчетов, аналитик и презентаций по запросу руководителя ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 450000 до 500000 KZT
    Arion Trade Казахстан, Алматы, Инженерная улица, 17 6 дней назад
    ... составлении план-факт анализа и мониторинге исполнения бюджета. Участие в разработке финансово-экономической модели проекта. Составление аналитических и финансовых отчетов. Требования: Профильное высшее образование ( ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый Менеджер с функциями главного бухгалтера

    от 800000 до 900000 KZT
    EUROELECTRIC Kazakhstan Казахстан, Алматы, бульвар Бухар Жырау, 27/5 10 дней назад
    Компания Euroelectric Kazakhstan — ведущий эксперт в области электротехнического и ... ответственности будет: В роли Финансового менеджера: Управление финансовыми потоками Компании; Аналитика всех финансовых показателей Компании с дальнейшими действиями ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор группы компаний (опыт в рознице)

    от 1700000 до 2200000 KZT
    SAMRUK Trade Казахстан, Алматы, улица Кабдолова, 1/8 2 дня назад
    ... . Разработать систему учета и контроля финансовых операций для всей группы компаний ... финансами. Большой опыт в области аналитики. Рассматриваем кандидатов только из сферы ... в целом Хороший стратег и аналитик – это то, что должно быть ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления финансовых рисков Департамента рисков

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 6 дней назад
    ... ; - Составление регулярных отчетов по управлению финансовыми рисками; - Анализ финансовой отчетности и финансовых показателей деятельности Дочерних организаций; - Разработка ... РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана; Услуги фитнес клуба ...
    almaty.hh.kz

  • Веб-аналитик

    TECHNODOM Operator (Технодом Оператор) Казахстан, Алматы 4 дня назад
    ... прокачаешь навыки в digital, веб-аналитике, продуктовой аналитике, BI и сквозной аналитике В команде тебя ждут профи, ... тебя: Уверенное владение инструментами веб-аналитики (GA4, GTM, Метрика) Умение интерпретировать ...
    almaty.hh.kz

  • Старший аналитик по финансовым вопросам ИТО

    AIR ASTANA, АО Казахстан, Алматы 24 дня назад
    ... , а также проверка результатов работы финансового аналитика. Формировать бюджет и бизнес-план ... . Отслеживать просрочку оплаты по поставщикам финансового аналитика ИТО. Организовать оплату счетов-фактур ...
    almaty.hh.kz

  • Внутренний Аудитор / Финансовый представитель Акционера

    Logycom Казахстан, Алматы 2 дня назад
    ... в секторе развлечений, ритейла или финансовых услуг. Высшее образование в области финансов, бухгалтерии или экономики. Знание стандартов комплаенс-контроля и регуляторных требований. Навыки ...
    almaty.hh.kz

  • Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

    Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад
    ... подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ... функциональному направлению деятельности (ПОД ФТ, комплаенс) Навыки выявления подозрительных операций и ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

    АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 5 дней назад
    ... органов. Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга. Разработка методических и обучающих материалов ... -правовые акты. Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее ...
    almaty.hh.kz

  • Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

    Нурбанк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 10В 18 дней назад
    ... целях определения степени подверженности банка комплаенс-риску. Требования: Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый директор группы компаний

    DOLCE Казахстан, Алматы 14 дней назад
    ... группу компаний Dolce требуется руководитель Службы финансов и ценных активов – финансовый директор, задачей которого является построение, внедрение и контроль функционирования системы финансового планирования, бюджетирования, регулярного надзора за ...
    almaty.hh.kz

  • Финансовый аналитик

    от 300000 до 500000 KZT
    Ар-Взлет Казахстан, Алматы, улица Байзакова, 125/185НП4 8 дней назад
    ... времени. 4.Разработка финансовой стратегии и рекомендаций: •Определение оптимального ... преимуществом. •Понимание особенностей финансовых моделей и рисков для малого бизнеса. 2.Навыки финансового анализа и прогнозирования: •Глубокое понимание ...
    almaty.hh.kz

  • Менеджер по грантам

    KIMEP Казахстан, Алматы, проспект Абая, 2 15 часов назад
    ... базы данных и автоматизация: Обработка, мониторинг и анализ заявок, данных студентов и результатов распределения финансовой помощи Обеспечение точного ввода данных, ...
    almaty.hh.kz

Карточка вакансии:

  • Должность Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
  • Размещено: 2025-04-21 14:01:59
  • Город Казахстан, Алматы
  • Зарплата:
  • Компания: Банк ЦентрКредит