Работа Юрист комплаенс Казахстан. ⚡ Найдено 1113 вакансий

Риск-менеджер

Частное учреждение Samruk Business Academy Казахстан, Астана 20 дней назад

... документы по вопросам риск-менеджмента, комплаенс контроля. Обеспечивает внедрение и поддержание комплаенс-процедур и политик в Компании. ...

Помощник юриста

120 000 тг.

Актау 2 часа назад

... юридической информации по тематике, указанной юристом.Анализирует найденную информацию и готовит ... документации.Отвечает за корреспонденцию, направленную юристом и полученную для юриста.Отчитывается перед юристом за результаты своей работы.Требования: ...

Главный комплаенс-контролер

от 350 000 тенге

Акционерное общество "Казахстанская Жилищная Компания" г. Астана, район Есиль 26 дней назад

... образование>2) знания в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками.>3) знания в области антикоррупционного комплаенса>знания5) знания законодательства Республики Казахстан ...

Комплаенс-офицер в платежную организацию

Платежная Организация MaxPay Казахстан, Алматы, проспект Достык, 97 день назад

Обязанности: Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ТОО НБРК АФМ РК; Проведение анализа и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной ...

Ведущий Специалист Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы день назад

Вам предстоит: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ...

Финансист в комплаенс службу

VK development group Казахстан, Усть-Каменогорск 7 дней назад

Обязанности: проведение внутреннего независимого аудита; регулирование рисков по предотвращению ошибок и просчетов финансовой деятельности компании; участие в изменениях положений внутренних нормативных документов компании, в части финансовой деятельности ...

Комплаенс-офицер

от 200000 KZT

Университет Мирас, Учреждение Казахстан, Шымкент, улица Сапак Датка, 2 13 дней назад

Обязанности: Принимать меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов; Осуществлять контроль за соблюдением работников антикоррупционного законодательства а также корпоративного, делового кодекса этики; Осуществлять управление ...

Главный специалист Управления антикоррупционного комплаенса

ЕНПФ Казахстан, Алматы 16 дней назад

Обязанности: проводить разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «ЕНПФ» (далее – Фонд); - осуществлять действия по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта ...

Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 18 дней назад

ВАМ ПРЕДСТОИТ: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ...

Специалист управление комплаенс-контроля

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 20 дней назад

Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том ...

Юрисконсульт юридического отдела

от 250000 KZT

Нурбанк Казахстан, Петропавловск, улица Абая, 80А 20 дней назад

... по устранению минимизации выявленных правовых комплаенс рисков; Осуществление правового сопровождения при ...

Специалист Управления комплаенс контроля (антикор)

Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк Казахстан, Алматы 20 дней назад

Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры; 2) ...

Комплаенс-менеджер

Jusan Bank Казахстан, Алматы 26 дней назад

Обязанности: формирование и ведение реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, списка аффилированных лиц Банка, подготовка согласование заключений о связанности, о наличии отсутствии льготных условий по сделкам с лицами, связанными с банком ...

Юрист

от 180 000 до 200 000 тенге

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1" управления здравоохранения города Шымкент г. Шымкент, район Тұран месяц назад

Обязанности Сертификат  обучение по комплаенс-офицерПрофессиональные навыки Ведение и составление ...

Юрист (Помощник юриста)

Aqua Engineering Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 3 дня назад

Обязанности: -Юридическое сопровождение хозяйственной деятельности компании.-Разработка, анализ и согласование договоров (подряда, поставки, аренды, субподряда, оказания услуг и др.).-Консультирование руководства и сотрудников компании по правовым вопросам ...

Помощник юриста / юрист

Жарков А.П. Казахстан, Караганда 6 дней назад

Обязанности: - регистрация, перерегистрация, ликвидация юридических лиц; - работа с государственными органами; - оформление правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество; - договорная работа (разработка, согласование, заключение, ...

Юрист

от 260 000 до 450 000 тенге

КҚКжОО Еңбек Костанайская область, г. Костанай 17 дней назад

Обязанности В ТОО требуются юрист,помощник юриста,помощник нотариуса и помощник судоисполнителя, ...

Юрист

от 280 000 до 450 000 тенге

КҚКжОО Еңбек Костанайская область, г. Костанай 18 дней назад

Обязанности В ТОО требуются юрист,помощник юриста,помощник нотариуса и помощник судоисполнителя, ...

Юрист

от 290 000 до 450 000 тенге

КҚКжОО Еңбек Костанайская область, г. Костанай 19 дней назад

Обязанности В ТОО требуются юрист,помощник юриста,помощник нотариуса, и помощник судоисполнителя, ...

Юрист

от 280 000 до 450 000 тенге

КҚКжОО Еңбек Костанайская область, г. Костанай 20 дней назад

Обязанности В ТОО требуются юрист,помощник юриста,помощник нотариуса и помощник судоисполнителя, ...