Руководитель службы комплаенс
«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»
Казахстан, Алматы, улица Патшаим Тажибаевой, 155
12 дней назад
... актов, правил внутреннего контроля в целях ПОД ФТ с установленной периодичностью, ... рекомендации по их оптимизации в целях предотвращения комплаенс–рисков, репутационных рисков; ... о выявленной операции (сделки) в целях ПОД ФТ; 25. Осуществление контроля ...
almaty.hh.kz