Работа юрист по регистрации нко Алматы. ⚡ Найдено 1256 вакансий в Алматы

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 3 дня назад

Обязанности: взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД ФТ; контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в соответствии с законодательством о ...

Помощник Частного судебного исполнителя

от 100000 до 500000 KZT

ЧСИ САЛАМАТОВ А.Е. Казахстан, Алматы, улица Нусупбекова, 32 3 дня назад

Должностные обязанности:Знание Word, Exсel, составление документации, ведение дело производств, работа в системе АИС ОИП, исполнение судебных актов.Требуется сотрудник который не просто хочет работать в сфере исполнение судебных актов, но и обладает ...

Главный менеджер Управления аналитики комплаенс-контроля

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 3 дня назад

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...

Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 3 дня назад

Обязанности: Разработка методологии: Участие в создании методологической базы для эффективной системы внутреннего контроля. Консультирование сотрудников: Предоставление рекомендаций и консультаций для улучшения системы внутреннего контроля и минимизации ...

Помощник нотариуса

от 200000 до 300000 KZT

Частный нотариус БАУБЕКОВА А Д Казахстан, Алматы 3 дня назад

Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам совершения нотариальных действий. Подготовка проектов документов к подписанию нотариусом. Изготовление копий документов, подготовка выписок. Подготовка и отправка запросов. Ведение документооборота в ...

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Банк ЦентрКредит Казахстан, Алматы 4 дня назад

Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам ...

Главный менеджер Департамента по противодействию мошенничеству

Bank RBK Казахстан, Алматы 4 дня назад

Обязанности: анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков мошенничества по картам клиентов; работа с отчетностью; взаимодействие с Гос. органами (правоохранительными, Антифрод центром НБ РК), в том числе ...

Старший специалист по противодействию мошенничества ( Антифрод/anti-fraud )

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы 5 дней назад

Обязанности: · автоматизация процедур контроля по предотвращению недобросовестных практик на рынке ценных бумаг, а также совершения мошеннических действия по отношению к клиентам Компании; · осуществление мониторинга операций Компании и клиентов Компании ...

Главный риск-менеджер Управления операционных рисков (МТ)

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 5 дней назад

Обязанности: Участие в разработке положений, процедур и других документов; организация всех необходимых мероприятий по достижению целей управления рисками; оказание методологической и консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам ...

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад

Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...

Senior Lawyer

Universal Еnergy (Qazaqstan) (Юниверсал Энерджи (Казахстан)) Казахстан, Алматы 5 дней назад

Duties: Legal support of the company’s activity: preparation of foundation documents, changing charter capital amount, review of the various contracts, claim work, correspondence with the state authorities and other third parties and etc.);Support of ...

Начинающий специалист Службы комплаенс

до 150000 KZT

Страховая компания Казахмыс Казахстан, Алматы, улица Зенкова, 71 4 дня назад

высшее юридическое образование. умение и желание ориентироваться в законодательных актах. умение работать на ПК, коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность.

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 4 дня назад

Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и ...

Комплаенс-контролер

Халык-Life, АО Казахстан, Алматы 4 дня назад

Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ...

Проектный риск-менеджер Управление кредитных рисков корпоративного бизнеса (ТА)

АО «Freedom Bank Kazakhstan» Казахстан, Алматы 4 дня назад

Обязанности: Оценка и анализ кредитных рисков, предложения по оптимизации бизнес-процессов в целях минимизации рисков по юридическим лицам; Участие со стороны Блока рисков в разработке внедрению сопровождению кредитных продуктов Банка; Модернизация и ...

Главный юрисконсульт Управления правового сопровождения МСБ РБ

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно ...

Главный юрисконсульт Отдела юридической экспертизы проектов Юридического управления

Народный банк Казахстана Казахстан, Алматы 4 дня назад

Обязанности: Проводить юридическую экспертизу проектов договоров, представляемых контрагентами Банка; Подготавливать и оформлять договоры обеспечения (дополнительные соглашения к ним) по проектам финансирования; Организовывать работу и контроль за ...

Начальник отдела кредитования МСБ (риски)

Евразийский банк, АО Казахстан, Алматы, улица Кунаева, 56 6 дней назад

Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная ...

Менеджер по направлению Hard Collection

от 423000 до 540000 KZT

Kaspi.kz Казахстан, Алматы 5 дней назад

Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч ...

Менеджер Отдела комплаенс-контроля

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б 5 дней назад

Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД ФТ; Консультация работников Банка по ...