Работа од Алматы. ⚡ Найдено 8 вакансий в Алматы

Начальник Службы комплаенс

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана Казахстан, Алматы день назад

... организации внутреннего контроля в целях ОД ФТ, программы управления рисками ОД ФТ, программы идентификации клиентов, программу ... расследования. Принятие мер по предотвращению ОД ФТ. Требования: Высшее юридическое экономическое ...

Комплаенс офицер

Bereke Bank Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 13к3В день назад

... целях оценки санкционных рисков, рисков ОД ФТ Требования: Опыт работы от ...

Воспитатель детей дошкольного возраста в Ясли-сад "Мирас", г. Алматы

от 270000 до 310000 KZT

Общественный фонд «NNEF» Казахстан, Алматы 3 дня назад

... время режимных моментов: утренний прием, ОД, прогулки, приём пищи, дневной сон ...

Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 5 дней назад

... также операций соответствующих типологиях схемам ОД ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин. ...

Старший специалист Отдела финансового мониторинга (Цифровые активы)

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7 6 дней назад

... цифровых кошельков на наличие рисков ОД ФТ и источников происхождения средств ...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 14 дней назад

... п проектам на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ...

Офис-менеджер

от 350000 KZT

CHEMICAL SUPPLY & SERVICES Казахстан, Алматы, улица Кажымукана, 22/5 19 дней назад

... кадровой документации (Приказы :ЛС, кадры, ОД; Прием, увольнение; отчетность по всем ...

Специалист комплаенс

от 600000 до 600000 KZT

PayGate (ПэйГейт) Казахстан, Алматы, комплекс Нурлы-Тау 29 дней назад

... коммерции, эквайринга на предмет рисков ОД ФТ и санкционных рисков (OFAC, ...