Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)
Сәтті Жұлдыз
Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50
4 дня назад
... источниками информации (компании, бенефициары, санкционные списки, PEP). •Подготовка отчетности и уведомлений ... , аналитический склад ума. •Знание санкционных списков, инструментов проверки (World-Check, DowJones, ...
almaty.hh.kz