Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
Home Credit Bank
Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1
9 дней назад
... преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга ...
almaty.hh.kz