Работа Литейщик Алматы. ⚡ Найдено 4 вакансий в Алматы

Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 день назад

Основные задачи: •Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительной активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении. •Работа с внутренними и внешними источниками информации (компании, бенефициары, санкционные списки, PEP). •Подготовка отчетности и...

Зубной техник - Гипсовщик / Прессовщик

от 300000 до 400000 KZT

DENTAL SMART COMPANY Казахстан, Алматы, улица Байганина, 26 день назад

Ты начинающий Зубной Техник ? Ищешь лабораторию в которой сможешь учиться и развиваться? Тогда Тебе к нам, в зуботехническую лабораторию "Smart Lab Almaty" Начнем с самого начала, пройдем все этапы. При хороших успехах и успешном сотрудничестве повышаем квалификацию и переводим на другую должность.

Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)

Сәтті Жұлдыз Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50 12 дней назад

Основные задачи: •Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительной активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении. •Работа с внутренними и внешними источниками информации (компании, бенефициары, санкционные списки, PEP). •Подготовка отчетности и...

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

KMF Банк Казахстан, Алматы, проспект Назарбаева, 50 месяц назад

Что делать? Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ); Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Ре...