Специалист по комплаенсу в области ПОД/ФТ (AML)
Сәтті Жұлдыз
Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, 50
14 days ago
Основные задачи: •Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительной активности. •Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении. •Работа с внутренними и внешними источниками информации (компании, бенефициары, санкционные списки, PEP). •Подготовка отчетности и...
almaty.hh.kz