Жұмыс БӨП бақылаушысы Алматы. ⚡ Табылды 5 Алматыда ішіндегі жұмыс орындары

Комплаенс - контролер

Astana Motors Finance Казахстан, Алматы, микрорайон Мирас, 2Б a day ago

Обязанности: Мониторинг законодательства РК ПОД/ФТ Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; Анализ клиентов с целью выявления рисков...

Контролер КПП

MAGNUM Казахстан, Алматы, микрорайон Астана, 1/10 2 days ago

В нашей команде вам предстоит: Контролировать и обеспечивать соблюдение пропускного режима на территории предприятия Регистрировать вход и выход сотрудников, посетителей ​​​​​Взаимодействовать с другими отделами — охраной, HR, административной службой и т.д. Поддерживать порядок и безопасность на п...

Комплаенс-контролер (KYC)

Smart Solutions Personnel Казахстан, Алматы 3 days ago

Комплаенс-контролер для проведения KYC Бизнес-задачи: Проведение процедуры KYC клиентов и партнеров компании. Фиксация сведений, оценка регуляторных рисков. Обязанности: Контроль проведения процедур идентификации и обновления сведений; Первичная проверка контрагентов; Запрос документов; ФиксацияТ...

Контролер периметра (Байтрусынова 22\2)

от 176000 KZT

Magnum E-commerce Kazakhstan Казахстан, Алматы, улица Байтурсынова, 22/2 7 days ago

Крупнейший в Казахстане Онлайн-супермаркет MagnumGO является частью большой семьи Kaspi.kz Мы начали свою работу в 2021 году, за это время запустили 5 больших складов, улучшили сервис по доставке продуктов, запустили Экспресс-доставку и выросли в 10 раз! Дальнейшие планы развития компании - это запу...

Комплаенс-контролер

HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк Казахстан, Алматы, проспект Абая, 109В 8 days ago

Обязанности: Ежедневный мониторинг пороговых, подозрительных операций клиентов; направление сообщений в уполномоченный орган в отношении клиентов и операций, подлежащих финансовому мониторингу; осуществление надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников; ведение уче...